Nuestros Servicios
Servicios contables y fiscales
- Registros contables.
- Conciliaciones bancarias.
- Elaboración de estados financieros.
- Análisis y depuración de cuentas contables.
- Determinación y presentación de declaraciones de pago de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, e impuestos retenidos así como declaraciones informativas.
- Vigilancia y cumplimiento de obligaciones fiscales.
- Cálculo de nóminas.
Auditoria y otros
- Auditorias de Estados Financieros.
- Auditorias corporativas.
- Auditoria de rubros específicos. (cuentas especificas)
- Peritajes Contables.
- Revisión de expedientes de proveedores.
- Revisión de libros blancos
- Revisión de la determinación y entero de retenciones.
- Revisión de viabilidad de obtención de saldos a favor.
Funcionamiento de sociedades
- Preparación de cartas de intención, contratos y convenios entre accionistas, estatutos sociales, constitución ante el notario público de toda clase de sociedades mercantiles, conversiones de sociedades y asociaciones civiles y atención de sus necesidades corporativas.
- Gestión administrativa y trámites fiscales (devoluciones, compensaciones, promociones, supervisión de auditorías, etc.)
- Tramitación y obtención de permisos y autorizaciones de entidades gubernamentales, para la organización, registro y funcionamiento de sociedades y asociaciones.
- Estudio y análisis de problemas de carácter jurídico que se presentan en los diferentes tipos de sociedades y asociaciones y preparación de toda clase de contratos civiles y mercantiles.
- Consultoría legal y tramitación de todo tipo de procedimientos legales ante autoridades administrativas y juicios ante autoridades judiciales, locales y federales.
Reestructuración corporativa
- Reestructuración de sociedades y de grupos corporativos, incluyendo empresas de las denominadas “Holding” o tenedoras de acciones, comerciales, de servicios e inmobiliarias.
- Reorganización y transformación, así como la fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades, preparación de actas y participación como representantes de accionistas en asambleas de accionistas y como consejeros suplentes de consejos de administración.
- Constitución de todo tipo de Sociedades Civiles y Mercantiles, incluyendo fundaciones y asociaciones de carácter no lucrativo.
- Actualización de libros sociales (actas, variaciones al capital, registro de accionistas).
Asesoría legal y litigios
- Juicios de nulidad ante el tribunal fiscal, en contra de créditos fiscales determinados por cualquier unidad administrativa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, etc.,
- Juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en contra de actos emitidos por autoridades del Departamento del Distrito Federal, así como por cualquier autoridad hacendaría de las entidades federales.
- Recursos de revocación en contra de actos emitidos por unidades administrativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
- Juicios de amparos directos e indirectos en materia administrativa.
- Recursos de inconformidad en contra de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaria de Salud, Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
- Resolución de consultas respecto a la aplicación de las leyes fiscales.
- Diseño de estrategias para mejorar la situación de la empresa o grupo, en el cumplimiento de las Leyes Fiscales.
- Tramitación del recurso o juicio de nulidad, en contra de la determinación de cuotas compensatorias.
Asuntos seguridad social
- Asesoría y resolución de consultas respecto a la correcta aplicación de la Ley del Seguro Social e Infonavit.
- Correcta integración de salario para efectos de cotización.
- Asesoría de la autodeterminación anual del grado de riesgo.
- Defensa legal de la empresa a través de:
- Recurso de inconformidad en contra de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
- Juicio de amparo.
Prevención lavado de dinero
Objetivo:
La Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita señala actividades vulnerables que se consideran de alto valor y que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada, por lo que dicha Ley tiene por objeto la generación de información a través de reportes (avisos) a las autoridades administrativas y restringir operaciones en efectivo.
Por lo tanto, los servicios que con motivo de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se pueden proporcionar en un ente económico, son:
Descripción de los servicios:
1. Identificación de las actividades vulnerables
2. Obligaciones de la Ley para realizar actividades vulnerables
a) Identificación del cliente o usuario.
b) Integración del expediente que se deberá llevar por cliente o usurario
• General.
• Simplificado
c) Elaboración de manuales de políticas para conocimiento del cliente o usuario
• Perfil transaccional
• Clasificación de cliente en función al grado de riesgo.
• Aprobación de operaciones.
d) Elaboración de manual de políticas y procedimientos para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita
e) Elaboración de reportes sobre operaciones con clientes y usuarios – umbrales –
f) Elaboración de otros reportes – conocimiento –
• Operaciones inusuales
• Operaciones relevantes
• Operaciones sospechosas
• Operaciones 24 horas
• Operaciones con cheques de caja
• Operaciones con divisas – efectivo en dólares –
• Operaciones de transferencias internacionales de fondos.
g) Integración y elaboración de archivos
h) Identificación y señalamiento del responsable ante la ley
i) Identificación de operaciones en las que exista restricción del uso de efectivo
j) Capacitación al personal